Nota: Este resumen fue generado por una herramienta de inteligencia artificial y revisado por el editor y el autor de este artículo.
La fiscalía solicitó al juez Marcelo Aguinsky investigar al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al empresario Javier Faroni por una presunta red que desvió más de US$300 millones de los ingresos de la entidad entre 2021 y 2025, canalizándolos fuera del sistema bancario argentino mediante intermediarios y empresas offshore. La investigación también incluye a otros directivos y operadores. En paralelo, la Coalición Cívica amplió una denuncia por lavado de activos. Tapia declaró que no está imputado y que enfrenta la situación "con tranquilidad".
La fiscalía solicitó al juez Aguinsky que investigue al presidente de la AFA y al empresario Javier Faroni por una red que habría canalizado fondos de la entidad fuera del sistema bancario argentino entre 2021 y 2025.
El fiscal federal pidió al juez Marcelo Aguinsky que investigue al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y al empresario Javier Faroni por la presunta existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habría desviado fondos de la entidad hacia el exterior. Según la presentación, la maniobra investigada se habría desarrollado entre 2021 y 2025 y habría canalizado más de 300 millones de dólares de ingresos de la AFA fuera del circuito bancario argentino.
En la presentación se menciona un entramado de sociedades y personas que habrían actuado como intermediarios bajo el argumento del cepo cambiario, aplicando comisiones consideradas excesivas. Además de Tapia y Faroni, la investigación alcanza a Érica Gillette, administradora de TourProdEnter LLC; al jefe del área comercial y de marketing de la AFA, Leandro Petersen; al controlante de Global FC LLC, Andrés Scornik; al operador financiero vinculado a la AFA, Marcelo Fabián Ramón Saracco; y al socio español de Odeoma Gestión SL, Melchor Amoedo Merlín.
De acuerdo con la investigación preliminar, parte de los fondos habría sido desviada a empresas offshore y a actividades privadas. Entre los movimientos señalados figura un giro de TourProdEnter por 11.587 dólares a Carbello SRL, una firma dedicada a la compra de caballos de salto, además de transferencias atribuidas a Faroni hacia Horses Services, dedicada al transporte de caballos, y Equestrian, vinculada a la compra y venta de equinos.
En paralelo, la Coalición Cívica volvió a presentarse ante la Justicia para ampliar una denuncia previa vinculada al manejo de fondos de la AFA. En su escrito, los denunciantes sostienen que funcionó “una red internacional de intermediarios financieros” que permitió canalizar más de 300 millones de dólares fuera del sistema legal, con comisiones de hasta el 30% sobre los montos administrados. La ampliación fue presentada por los dirigentes Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, quienes solicitaron que se investiguen posibles delitos de lavado de activos y administración fraudulenta.
Frente a estas acusaciones, el día anterior, Chiqui Tapia rompió el silencio en declaraciones desde Mar del Plata, afirmando que atraviesa la situación "con tranquilidad". "No estoy imputado, nada", sostuvo el presidente de la AFA, quien además diferenció entre el impacto mediático y la reacción del público: "Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente". La causa judicial se apoya en documentación obtenida en Estados Unidos, donde se investiga un esquema de administración de ingresos internacionales del seleccionado nacional a través de la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Florida.
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