Nota: Este resumen fue generado por una herramienta de inteligencia artificial y revisado por el editor y el autor de este artículo.
El empresario Martín Delloca se presentó ante la Justicia federal para explicar su rol en el “AFAGate”. En un escrito colaborativo, afirmó que solo actuó como “manager” administrativo de las sociedades en Miami que recibieron millones de dólares de la AFA, sin ser dueño ni controlar los fondos. Comparó su función con la de un escribano en Argentina. Las empresas que administraba, actualmente disueltas, facturaron servicios genéricos a la AFA. El juez Adrián González Charvay evaluará si esta defensa lo desliga de la investigación por los presuntos desvíos.
Martín Delloca explicó ante el juez que solo cumplía un rol administrativo para las sociedades de Miami que recibieron fondos de la AFA. Negó ser dueño o tener control sobre el dinero.
El empresario Martín Eduardo Delloca se presentó de manera voluntaria ante el juez federal Adrián González Charvay para explicar su participación en la red de sociedades con sede en Miami que recibieron transferencias millonarias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Acompañado por su abogado, Andrés Gramajo, Delloca entregó un escrito de cuatro carillas en el que aseguró que su rol se limitó a tareas administrativas y de gestoría, sin control sobre los fondos ni conocimiento del origen del dinero.
En su declaración, el empresario, radicado en Estados Unidos, sostuvo que actuaba como “manager” de las firmas involucradas, una figura que, según explicó, difiere radicalmente de la de un socio o dueño. “En los Estados Unidos el manager se limita pura y exclusivamente a ejercer un rol de gestoría, liquidador de impuestos y representante frente a cuestiones de carácter meramente administrativas”, detalló en el documento. Comparó su función con la de un escribano en Argentina.
Delloca negó específicamente ser “dueño, presidente o supervisor” de las empresas bajo investigación. “Quienes desempeñamos este rol, no conocemos la actividad comercial de nuestros representados, su flujo económico, u origen de fondos”, afirmó. Agregó que, según la legislación estadounidense, son los bancos los responsables de verificar el origen de los fondos, no los administradores.
La investigación judicial sigue los rastros de al menos cinco sociedades constituidas en Florida que facturaron servicios genéricos, como marketing digital, logística y consultorías, a la AFA entre 2019 y 2021, por montos que superan los 8 millones de dólares. Estas empresas, como DICETEL, SAMKAT, ARCOFISA, MLS Global Trading y SCH Consulting Group, compartían domicilio en la avenida Brickell de Miami y actualmente aparecen disueltas o inactivas.
Delloca administraba varias de estas firmas a través de la empresa MIA BIZ GROUP LLC, que él mismo disolvió el pasado 6 de enero. A su vez, MIA BIZ GROUP estaba supervisada por Blue Max Partners Corp, una compañía que preside el propio Delloca y que, según describió, tiene más de seis años de operación, 25 empleados y representa a “más de mil empresas en todo el mundo”.
El empresario fundamentó su defensa en la legalidad de su operativa y en su trayectoria profesional. Sin embargo, el juez González Charvay deberá evaluar si esta explicación técnica es suficiente para apartarlo de la causa, especialmente considerando que los fondos se canalizaron a través de una estructura de sociedades que él gestionaba y que hoy ya no existen.
La investigación también avanza sobre otros nombres vinculados a estas sociedades, como los argentinos Diego Martín Schrager y Darío Francisco Samaniego, quienes figurarían como responsables últimos de algunas de las empresas “pantalla”. Los giros de la AFA también habrían transitado por al menos cuatro casas de cambio (“cuevas”) en la ciudad de Buenos Aires antes de llegar a las cuentas en Miami.
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